Generez votre fiche de vigilance client

Document obligatoire pour chaque transaction immobiliere. Remplissez le formulaire, obtenez un PDF structure pret pour un controle DGCCRF.

1. Votre agence

Nom de l'agence *

Collaborateur en charge *

2. L'operation immobiliere

Type d'operation *

Type de bien

Adresse du bien *

Prix ou loyer mensuel

3. Identification du client

Type de client *

Personne physique

Personne morale

Civilite

Nationalite

Nom *

Prenom *

Date de naissance

Lieu de naissance

Adresse

Piece d'identite

Numero

Date de validite de la piece

4. Evaluation des risques

Le client est-il une Personne Politiquement Exposee (PPE) ? *

Non

Oui

Ne sait pas

Operation liee a un pays a risque (liste GAFI) ?

Non

Oui

Quel pays ?

L'operation presente-t-elle un caractere atypique ?

Non

Oui

Preciser le caractere atypique

5. Origine des fonds

Source declaree *

Precisions

1 fiche gratuite — Pour des fiches illimitees, decouvrez VigImmO

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Votre fiche a ete generee

Le PDF a ete telecharge. Conservez-le dans votre dossier client pour justifier de votre vigilance en cas de controle DGCCRF.

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